Rabu, 11 Oktober 2017
Aspek Hukum Penerapan Prinsip Customer Due Diligence dan Anti Money Laundering dalam Sektor Penyedia Jasa Keuangan di Indonesia
Pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang dalam sektor penyedia jasa keuangan
MHH/ES
Dibaca: 1394 Tanggapan: 0
 
 

Pelatihan Hukumonline 2017

Aspek Hukum Penerapan Prinsip Customer Due Diligence dan Anti Money Laundering dalam Sektor Penyedia Jasa Keuangan di Indonesia

 
Waktu & Tempat Kegiatan
 
Hari, Tanggal: Selasa, 31 Oktober 2017
Waktu: 08.30 – 16.30 WIB

Venue: Le Meridien Hotel, Jakarta
 
Fasilitas & Investasi
 
(Training Kit, Materi Training, Notulensi, Lunch, 2x Coffee Break, dan Sertifikat)
  • Pelanggan : Rp 2.420.000
  • Umum : Rp 2.970.000
    • Early bird s/d  24 Oktober 2017: Rp 2.750.000
Dapatkan group discount untuk pendaftaran 3 orang atau lebih dari 1 perusahaan!
 
Narasumber
 
Rinto Teguh Santoso
Analis Eksekutif Senior
Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Otoritas Jasa Keuangan

dan


Shalehuddin Akbar
Ketua Kelompok Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan Jasa
Direktorat Pengawasan Kepatuhan, Deputi Bidang Pencegahan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
 
Materi Pelatihan
 
Sesi I - Regulatory Environment & Customer Due Diligence

Narasumber: 
Rinto Teguh Santoso (OJK)
  • Penerapan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
  • Ruang Lingkup Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Penyedia Jasa Keuangan
  • Pendekatan Berbasis Risiko dalam Prinsip Mengenal Nasabah
  • Bentuk, dan Mekanisme dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
  • Persyaratan dan Kriteria Utama yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
  • Diskusi dan Tanya Jawab

Sesi II - Reporting & Anti Money Laundering Audits

Narasumber: 
Shalehuddin Akbar (PPATK)
  • Kriteria dan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
    • Cash Transactions
    • International Wire Transactions
  • Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Konsekuensi Apabila Tidak Melakukan Pelaporan
  • Pemahaman Anti-Tipping Off
  • Penggunaan Automated Suspicious Transactions dalam Pemantauan Transaksi
  • Diskusi dan Tanya Jawab
 
Pendaftaran
 
  • Tempat Terbatas. First-come, first-served;
  • Download Formulir Pendaftaran Disini
  • Kirimkan melalui email ke talks@hukumonline.com
  • Pendaftaran Peserta Pelatihan dengan cara transfer biaya investasi ke rekening:
    • BNI Cabang KCP Cilandak KKO
    • an. PT. Justika Siar Publika Nomor: 060-2439–193

Contact Person:
Erwin Samuel
(021) 2270 8910 atau
email: talks@hukumonline.com