Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2210     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39216     
    Sub Kategori  159
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2019 Tahun 2019 ID  
PELAPORAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA
Surat Edaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2 Tahun 2019 ID  
PEDOMAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PROFESI
Surat Edaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 ID  
INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT BIRO/AGEN PERJALANAN IBADAH UMRAH
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ID   EN 
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 ID  
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PERENCANA KEUANGAN
Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2017 ID  
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 7 Tahun 2017 ID  
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN
Surat Edaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 ID  
TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU MELALUI APLIKASI PELAPORAN SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU
Surat Edaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2016 ID  
CONTOH FORMULIR SURAT PESANAN BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA
Surat Edaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 ID  
CONTOH-CONTOH PENGISIAN URAIAN RINCIAN TRANSAKSI PADA LAPORAN TRANSAKSI BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 Tahun 2015 ID  
PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-11/1.02.1/PPATK/09/2011 Tahun 2011 ID  
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYELENGGARA POS
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/23/DPM Tahun 2007 ID  
TATA CARA PERIZINAN, PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH, PENGAWASAN, PELAPORAN, DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/19/DPBPR Tahun 2004 ID  
PEDOMAN STANDAR PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 Tahun 2003 ID  
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-2833/LK/2003 Tahun 2003 ID  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tahun 2001 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 ID  
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)