Mengatur penambahan penyedia jasa keuangan yang wajib menerapkan program anti pencucian uang , pence...
Untuk menjadi seorang Profesional Money Laundering (PML) seseorang harus memiliki pendidikan, pengal...
Diharapkan akan mempersempit ruang penyalahgunaan fintech pendanaan oleh orang yang tidak bertanggun...
Baru-baru ini, OJK merilis SE soal Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pend...
Pelaku mengambil keuntungan saat pandemi untuk melakukan financial fraud dan penipuan, termasuk menj...
Data keuangan seseorang semakin terbuka. Otoritas semakin mudah menelusuri legalitas kekayaan seseor...
Setidaknya terdapat 11 jenis data dan informasi yang bisa dimintakan, untuk mendukung efektivitas pe...
Sebuah laporan investigasi skala internasional bertajuk "Panama Papers" yang digarap secara keroyoka...