Tag:

#money laundering

Tags Terkait:
Berita

Begini Muatan Aturan Baru OJK Soal APU-PPT di Sektor Jasa Keuangan

Mengatur penambahan penyedia jasa keuangan yang wajib menerapkan program anti pencucian uang , pence...

Berita

Ahli TPPU dan Cara Kerjanya dalam Mengungkap Perkara Money Laundering

Untuk menjadi seorang Profesional Money Laundering (PML) seseorang harus memiliki pendidikan, pengal...

Berita

Respons Asosiasi Fintech Soal Kebijakan Baru Penerapan Anti-Money Laundering

Diharapkan akan mempersempit ruang penyalahgunaan fintech pendanaan oleh orang yang tidak bertanggun...

Berita

Mengenal Penerapan Anti Money Laundering Fintech Terbaru

Baru-baru ini, OJK merilis SE soal Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pend...

Berita

Tingginya Risiko Kejahatan Money Laundering Saat Pandemi Covid-19

Pelaku mengambil keuntungan saat pandemi untuk melakukan financial fraud dan penipuan, termasuk menj...

Berita

OJK Gandeng PPATK Antisipasi Kejahatan Money Laundering

Data keuangan seseorang semakin terbuka. Otoritas semakin mudah menelusuri legalitas kekayaan seseor...

Berita

PPATK Berwenang Meminta Data dan Informasi dari Organisasi Advokat

Setidaknya terdapat 11 jenis data dan informasi yang bisa dimintakan, untuk mendukung efektivitas pe...

Berita

Polemik Panama Papers

Sebuah laporan investigasi skala internasional bertajuk "Panama Papers" yang digarap secara keroyoka...