Tag:

#ppatk

Tags Terkait:
Berita

TPPU Hasil Narkoba Rp6,4 Triliun Berhasil Dibongkar

Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen (Pol) Arman Depari, Kepala PPATK Kiagus Ah...

Berita

TPPU Hasil Narkoba Rp6,4 Triliun Berhasil Dibongkar

Dari hasil pengungkapan tersebut, BNN mengamankan tiga orang tersangka beserta barang bukti aset dar...

Berita

PPATK: Pengawasan Layanan Fintech Perlu Sinergi Lembaga Terkait

PPATK saat ini sedang merealisasikan kesepahaman bersama Bawaslu untuk melakukan monitoring dana ban...

Berita

Jual-Beli Bitcoin di Indonesia Masuk ‘Area Abu-Abu’

Penggunaan virtual currency termasuk Bitcoin sebagai instrumen investasi atau komoditas masuk grey a...

Berita

Tak Lapor Transaksi Mencurigakan, Lawyer dan Notaris Akan Masuk ‘Daftar Hitam’

Dua tahun berselang pasca PP Nomor 43 Tahun 2015, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (P...

Berita

Menelusuri Perkembangan Keanggotaan Indonesia di FATF

Setidaknya ada dua proses yang harus dilalui Indonesia sebelum memperoleh keanggotaan penuh Financia...

Berita

Tidak Mau Tertipu Kan? Kenali CDD, Instrumen Mitigasi Resiko Kejahatan di Sektor Jasa Keuangan

Ada beberapa kondisi yang mengharuskan perusahaan jasa keuangan melakukan CDD terhadap nasabahnya.

Berita

Langkah-langkah Manajemen Risiko Hukum Penyedia Jasa Keuangan

Beberapa prosedur dalam penerapan APU PPT adalah melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap nasa...