Tag:

#ppatk

Tags Terkait:
Berita

5 Penyidik Ini Disebut Bisa Tindaklanjuti Laporan PPATK

Meliputi penyidik Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, KPK, kepolisian dan kejaksaan...

Berita

PPATK Sebut Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu sebagai TPPU

Transaksi Rp300 triliun tersebut merupakan angka terkait pidana asal kepabeanan maupun perpajakan ya...

Berita

4 Cara Mengetahui Transaksi Keuangan Mencurigakan

Merujuk pada The Financial Action Task Force (FATF), dalam konteks Indonesia terdapat UU No.8 Tahun ...

Berita

Penyidikan Tunggal OJK Dipersoalkan Hingga Daftar 12 Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Melihat daftar pelanggaran HAM berat di Indonesia, rencana pemberlakuan jalan berbayar di DKI Jakart...

Berita

Melihat Upaya PPATK Berantas Green Finance Crime

GFC terbukti telah merugikan dunia termasuk Indonesia. Untuk itu, PPATK sejak berdiri dua dekade lal...

Berita

17 Temuan Fantastis PPATK Selama Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, PPATK melaporkan transaksi mencurigakan sepanjang tahun 2022 dengan tiga temua...

Berita

Ahli TPPU dan Cara Kerjanya dalam Mengungkap Perkara Money Laundering

Untuk menjadi seorang Profesional Money Laundering (PML) seseorang harus memiliki pendidikan, pengal...

Berita

Mengenal Tugas dan Fungsi PPATK serta Kewenangannya

Penting untuk diketahui bahwa lembaga PPATK memiliki banyak kewenangan khusus. Kewenangan-kewenangan...