Tag:

#ppatk

Tags Terkait:
Berita

PPATK-KPPU Siap Kolaborasi Tangani Pelanggaran Persaingan Usaha Terkait TPPU

Isu tindak pidana pencucian uang sangat berkaitan dengan pelanggaran hukum persaingan usaha.

Berita

PPATK Tengarai Ada Transaksi Mencurigakan 100 Caleg di Pemilu 2024

Laporan transaksi keuangan mencurigakan terhadap 100 caleg yang masuk dalam DCT nilainya mencapai Rp...

Berita

Ancaman Data Pribadi Diperjualbelikan di Balik Judi Online

Data tersebut akan diolah penyedia jasa judi online untuk keperluan yang menguntungkan pihaknya dan ...

Berita

Komitmen KPK dalam Mengoptimalkan Asset Recovery Tipikor

Adanya tren peningkatan asset recovery setiap tahunnya. Seperti tahun 2022, aset hasil tipikor yang ...

Berita

Minimnya Penggunaan Mekanisme TPPU dalam Pemberantasan Korupsi

Seperti KPK masih menjerat pelaku menggunakan Pasal 3 dan 4 UU 8/2010 secara alternatif, padahal dim...

Berita

PPATK Temukan Potensi Kerugian Negara dalam Impor Pakaian Bekas

PPATK juga mengindikasikan adanya potensi TPPU dalam transaksi e-commerce.

Berita

Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun dari PPATK Hingga Pengawasan Market Conduct Prioritas OJK

Merger 2 perusahaan teknologi lahirkan perpustakaan hukum global, KPK warning larangan PNS terima gr...

Berita

Mahfud MD: Data Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun Berasal dari PPATK

Data transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun berasal dari LHA dan LHP PPATK. Tidak ada perbedaa...