#pencucian uang

Ada kekhawatiran pelanggaran kode etik advokat saat melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang t...

Pengaturan tindak pidana pencucian uang dimaksudkan untuk menambahkan ketentuan pengecualian terhada...

Salah satu celah terjadinya TPPU-PT ini karena belum terdapat kewajiban bagi entitas fintech menyera...

Tren kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan secara lintas batas menggunakan...

  Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari K...

Bukan hanya ada kontradiksi antara pasal dan penjelasan, namun lebih dari itu, dapat membawa ketidak...

Fee sebesar Rp57 miliar dibelanjakan sejumlah aset mulai dari ruko, tanah, kendaraan mewah hingga sp...