Penting untuk diketahui bahwa lembaga PPATK memiliki banyak kewenangan khusus. Kewenangan-kewenangan...
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU-PT) semakin berisiko tinggi terjadi seiri...
Unsur diketahuinya (with knowledge) yang dalam doktrin hukum pidana memiliki padanan berupa adanya k...
Tindak pidana pencucian uang merupakan usaha untuk menyembunyikan fakta atau bahkan memalsukan data ...
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jenis, pola, dan pelaku korupsi beradaptasi dengan perkembanga...
Perbedaan utama antara unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan antara Pasal 3...
Untuk menarik dana pencucian uang yang ditempatkan di luar negeri ke Indonesia kembali, maka diperlu...
Seiring perkembangan teknologi maka risiko kejahatan pencucian uang juga semakin canggih.