#ppatk

Ada beberapa kondisi yang mengharuskan perusahaan jasa keuangan melakukan CDD terhadap nasabahnya.

Beberapa prosedur dalam penerapan APU PPT adalah melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap nasa...

Tanpa disadari, sektor jasa keuangan dan PJK bisa menjadi fasilitator pendanaan proliferasi WMD.

Prosesnya bermula ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang di dalamnya terdapat nama-nam...

Membuka rahasia klien karena wajib lapor transaksi keuangan mencurigakan membuat advokat dalam posis...

Ada pengecualian dalam UU TPPU. Dibatasi juga pada lima tindakan tertentu.

Landasan hukum dan patokan wajib lapor setiap transaksi keuangan mencurigakan masih dipertanyakan ka...

Regulasi yang mengatur terkait informasi mengenai siapa pemilik manfaat yang sebenarnya itu dipersya...