Dari hasil pengungkapan tersebut, BNN mengamankan tiga orang tersangka beserta barang bukti aset dar...
Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen (Pol) Arman Depari, Kepala PPATK Kiagus Ah...
Dari hasil pengungkapan tersebut, BNN mengamankan tiga orang tersangka beserta barang bukti aset dar...
PPATK saat ini sedang merealisasikan kesepahaman bersama Bawaslu untuk melakukan monitoring dana ban...
Penggunaan virtual currency termasuk Bitcoin sebagai instrumen investasi atau komoditas masuk grey a...
Dua tahun berselang pasca PP Nomor 43 Tahun 2015, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (P...
Setidaknya ada dua proses yang harus dilalui Indonesia sebelum memperoleh keanggotaan penuh Financia...
Ada beberapa kondisi yang mengharuskan perusahaan jasa keuangan melakukan CDD terhadap nasabahnya.