Tag:

#tindak pidana pencucian uang

Tags Terkait:
Berita

Menyoroti Risiko APU-PPT pada Sektor Jasa Keuangan Pergadaian

Para pelaku usaha pergadaian diharapkan mampu memahami konsepsi dasar dan proses penegakan hukum ata...

Berita

Peran Bank Menghadapi Ancaman Baru dalam Kejahatan Pencucian Uang

Dengan sumber daya yang cukup dan teknologi mumpuni, bank memiliki potensi untuk memberikan kontribu...

Berita

Forum ASEAN-PAC: Komitmen Pemberantasan Korupsi Lintas Batas

Keberhasilan pemberantasan korupsi dan pencucian uang tak hanya dinilai berdasarkan statistik dalam ...

Berita

Ahli TPPU dan Cara Kerjanya dalam Mengungkap Perkara Money Laundering

Untuk menjadi seorang Profesional Money Laundering (PML) seseorang harus memiliki pendidikan, pengal...

Berita

Mengenal Tugas dan Fungsi PPATK serta Kewenangannya

Penting untuk diketahui bahwa lembaga PPATK memiliki banyak kewenangan khusus. Kewenangan-kewenangan...

Berita

DJP Serahkan Tersangka Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang ke Kejaksaan

Penyidik DJP telah menyita dan memblokir aset-aset milik tersangka RK yang nantinya akan dijadikan s...

Berita

APH Didorong Manfaatkan MLA dalam Penanganan Korupsi dan Pencucian Uang

Pada praktiknya, upaya yang dilakukan KPK dalam mencari, menangkap, membawa kembali para tersangka k...

Berita

Menyoal Keadilan dari Unsur Patut Diduga dalam TPPU Pasif

Unsur diketahuinya (with knowledge) yang dalam doktrin hukum pidana memiliki padanan berupa adanya k...