Rabu, 11 Oktober 2017
Aspek Hukum Penerapan Prinsip Customer Due Diligence dan Anti Money Laundering dalam Sektor Penyedia Jasa Keuangan di Indonesia
Pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang dalam sektor penyedia jasa keuangan
MHH/ES

Hukumonline.com mengadakan pelatihan dengan topik “Aspek Hukum Penerapan Prinsip Customer Due Diligence dan Anti Money Laundering dalam Sektor Penyedia Jasa Keuangan di Indonesia” yang ditujukan untuk para penyedia jasa keuangan bank & non bank, penyedia barang dan/atau jasa lain, serta profesi seperti advokat, notaris, PPAT, akuntan, akuntan publik, dan lainya.

Dalam pelatihan ini dibahas melalui dua aspek, yaitu: 

  • Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme berdasarkan POJK NO. 12 Tahun 2017 yang disampaikan oleh disampaikan oleh Bapak Rinto Teguh Santoso, S.H., LL.M., Analis Eksekutif Senior (Deputi Direktur) – Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Otoritas Jasa Keuangan
  • Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan oleh Bapak Shalehuddin Akbar, S.H., LL.M., Ketua Kelompok Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan Jasa - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Penyampaian materi pada sesi 1 pelatihan ini meliputi TPPU, TPPT, DTTOT, National Risk Assesment, FATF dan Penerapan Program APU-PPT berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/2017. Sementara itu, pada sesi 2, penyampaian materi meliputi Definisi dan Kriteria dari Transaksi Keuangan Mencurigakan, Tahapan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (Pemantauan, Analisis, Penetapan), Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan serta Konsekuensi Apabila Tidak Melakukan Pelaporan, Anti-Tipping Off;

Secara umum, pelatihan ini berjalan dengan lancar, dimana seluruh peserta antuasias dalam berdiskusi terkait dengan persoalan-persoalan yang dialami di perusahaan masing-masing. Pelatihan ini dilaksanakan di Le Meridien Hotel, Jakarta pada hari Selasa, 31 Oktober 2017 lalu.

------------

Jika anda tertarik dengan notulensi pelatihan ini, silahkan hubungi kami via email ke [email protected] Notulensi pelatihan ini tersedia gratis bagi pelanggan hukumonline.com*.

 *syarat dan ketentuan berlaku

Narasumber
Rinto Teguh Santoso
Otoritas Jasa Keuangan
Shalehuddin Akbar
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua