Menelusuri Perkembangan Keanggotaan Indonesia di FATF
Setidaknya ada dua proses yang harus dilalui Indonesia sebelum memperoleh keanggotaan penuh Financia...
Tidak Mau Tertipu Kan? Kenali CDD, Instrumen Mitigasi Resiko Kejahatan di Sektor Jasa Keuangan
Ada beberapa kondisi yang mengharuskan perusahaan jasa keuangan melakukan CDD terhadap nasabahnya.
Langkah-langkah Manajemen Risiko Hukum Penyedia Jasa Keuangan
Beberapa prosedur dalam penerapan APU PPT adalah melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap nasa...
Mendorong Penyedia Jasa Keuangan Mencegah Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Tanpa disadari, sektor jasa keuangan dan PJK bisa menjadi fasilitator pendanaan proliferasi WMD.
Begini Prosedur Pencantuman Entitas dan Person dalam Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Prosesnya bermula ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang di dalamnya terdapat nama-nam...
Kepercayaan Klien adalah Modal Vital Jasa Hukum Advokat
Membuka rahasia klien karena wajib lapor transaksi keuangan mencurigakan membuat advokat dalam posis...
PPATK Yakinkan Notaris Wajib Lapor Tak Langgar Rahasia Jabatan
Ada pengecualian dalam UU TPPU. Dibatasi juga pada lima tindakan tertentu.
Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dinilai Kurang Tepat, Begini Alasannya
Landasan hukum dan patokan wajib lapor setiap transaksi keuangan mencurigakan masih dipertanyakan ka...