Pengawasan Terhadap Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas Negara
Indonesia harus mewaspadai hal ini karena dapat terjadi penyalahgunaan pembawaan uang tunai dan inst...
Pembawaan Uang Tunai Tingkatkan Aktivitas Shadow Economy
Salah satu faktor yang membuat adanya aktivitas shadow economy adalah meningkatnya pembawaan uang tu...
Peran Bank Menghadapi Ancaman Baru dalam Kejahatan Pencucian Uang
Dengan sumber daya yang cukup dan teknologi mumpuni, bank memiliki potensi untuk memberikan kontribu...
Mengenal Tugas dan Fungsi PPATK serta Kewenangannya
Penting untuk diketahui bahwa lembaga PPATK memiliki banyak kewenangan khusus. Kewenangan-kewenangan...
Mewaspadai Risiko TPPU-Pendanaan Terorisme pada Transformasi Teknologi Informasi
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU-PT) semakin berisiko tinggi terjadi seiri...
Menyoal Keadilan dari Unsur Patut Diduga dalam TPPU Pasif
Unsur diketahuinya (with knowledge) yang dalam doktrin hukum pidana memiliki padanan berupa adanya k...
Simak! Ini 5 Cara Terhindar dari Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak pidana pencucian uang merupakan usaha untuk menyembunyikan fakta atau bahkan memalsukan data ...
Tantangan Pemulihan Aset Hasil Pencucian Uang Hasil Korupsi
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jenis, pola, dan pelaku korupsi beradaptasi dengan perkembanga...