Tag:

#pencucian uang

Tags Terkait:
Berita

KPK Tetapkan Wali Kota Ambon Nonaktif Richard Louhenapessy Tersangka TPPU

Penetapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembanguna...

Klinik

Trading Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang?

Tidak ada sanksi hukum bagi investor (trader) yang menggunakan broker asing yang tidak berizin, seka...

Klinik

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

Menurut kami, uang korban kasus pencucian uang dalam kasus Binomo-Quotex bisa kembali dengan kondisi...

Berita

Beragam Teknik Menelusuri Aset Tindak Pidana

Penelusuran aset berawal pada orientasi pajak.

Berita

Menutup Celah Kejahatan Money Laundering Sektor Ekonomi Digital

Masyarakat perlu memastikan legalitas perusahaan sektor jasa keuangan tersebut yang diawasi oleh OJK...

Berita

Mengenal Lebih Dekat Penelusuran Aset dalam Tindak Pidana

Ada banyak sumber untuk menelusuri aset pelaku kejahatan.

Berita

Ragam Modus Pencucian Uang dari Investasi Ilegal

Tidak ada investasi yang secara instan bisa menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Semua tentu haru...

Berita

Kewenangan Khusus Terkait Tugas dan Fungsi PPATK

Penting untuk diketahui bahwa lembaga PPATK memiliki banyak kewenangan khusus. Kewenangan-kewenangan...