Berita dan informasi seputar tindak pidana pencucian uang
Tag:

#tindak pidana pencucian uang

Tags Terkait:
Berita

MA Diminta Meninjau Ulang Seluruh Fakta Kasus Indosurya

Dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, majelis kasasi mesti melihat seluruh fakta secara objektif, ser...

Berita

Kasus Indosurya Mendorong Pemerintah Revisi UU Perkoperasian

Terutama memberi kewenangan Kemenkop UKM untuk mengawasi praktik perkoperasian yang menyimpang dan p...

Berita

Penyidik OJK Selesaikan 20 Perkara di Sektor Jasa Keuangan Sepanjang 2022

Saat ini, OJK memiliki 17 penyidik yang terdiri dari 12 penyidik Kepolisian dan lima penyidik PNS.

Berita

Melihat Upaya PPATK Berantas Green Finance Crime

GFC terbukti telah merugikan dunia termasuk Indonesia. Untuk itu, PPATK sejak berdiri dua dekade lal...

Berita

17 Temuan Fantastis PPATK Selama Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, PPATK melaporkan transaksi mencurigakan sepanjang tahun 2022 dengan tiga temua...

Berita

Perdebatan Menarik Penuntut-Hakim di Sidang Indosurya

Penetapan majelis tentang sidang daring dan penyitaan diprotes penuntut

Berita

Pengawasan Terhadap Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas Negara

Indonesia harus mewaspadai hal ini karena dapat terjadi penyalahgunaan pembawaan uang tunai dan inst...

Berita

Pembawaan Uang Tunai Tingkatkan Aktivitas Shadow Economy

Salah satu faktor yang membuat adanya aktivitas shadow economy adalah meningkatnya pembawaan uang tu...