Namun, ketika perkara ini berjalan dalam proses penyidikan, Deny tidak diketahui keberadaannya. Penyidik belum dapat melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Sementara, Amir dan Muhammad Sugirus kini telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Serang.
Sebenarnya, selain Deny, Amir, dan Muhammad Sugirus, penyidik juga telah menetapkan dua tersangka lain yang kini juga tengah diproses di pengadilan. Mereka adalah Kepala Cabang BRI Syariah Serang Asri Uliya dan Karyawan BRI Cilegon Dedih Wijaya.
Keduanya juga dikenakan pasal yang sama dengan Deny, Amir, dan Muhammad Sugirus. Pasal 2 UU Tipikor menyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.”
Sedangkan, Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.”
