Tag:

#transaksi mencurigakan

Tags Terkait:
Berita

PPATK Tengarai Ada Transaksi Mencurigakan 100 Caleg di Pemilu 2024

Laporan transaksi keuangan mencurigakan terhadap 100 caleg yang masuk dalam DCT nilainya mencapai Rp...

Berita

G20 Momentum Penguatan Penindakan Kejahatan Korupsi Lintas Yurisdiksi

Perbedaan dalam definisi korupsi seharusnya tidak menghalangi kerja sama G20, terutama ketika kasus ...

Berita

PPATK Temukan Potensi Kerugian Negara dalam Impor Pakaian Bekas

PPATK juga mengindikasikan adanya potensi TPPU dalam transaksi e-commerce.

Berita

Mahfud MD: Data Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun Berasal dari PPATK

Data transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun berasal dari LHA dan LHP PPATK. Tidak ada perbedaa...

Berita

5 Penyidik Ini Disebut Bisa Tindaklanjuti Laporan PPATK

Meliputi penyidik Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, KPK, kepolisian dan kejaksaan...

Berita

PPATK Sebut Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu sebagai TPPU

Transaksi Rp300 triliun tersebut merupakan angka terkait pidana asal kepabeanan maupun perpajakan ya...

Berita

Dari Memaksimalkan Peran Mahasiswa Hukum Hingga Cara Mengetahui Transaksi Mencurigakan

Perlunya proses membuat kebijakan yang terbuka dan partisipatif, membedakan Hak Cipta, Paten, Desain...

Berita

4 Cara Mengetahui Transaksi Keuangan Mencurigakan

Merujuk pada The Financial Action Task Force (FATF), dalam konteks Indonesia terdapat UU No.8 Tahun ...