Terbaru
Berita
Mahfud MD: Data Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun Berasal dari PPATK
Data transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun berasal dari LHA dan LHP PPATK. Tidak ada perbedaa...
Berita
5 Penyidik Ini Disebut Bisa Tindaklanjuti Laporan PPATK
Meliputi penyidik Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, KPK, kepolisian dan kejaksaan...
Berita
PPATK Sebut Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu sebagai TPPU
Transaksi Rp300 triliun tersebut merupakan angka terkait pidana asal kepabeanan maupun perpajakan ya...
Berita
Dari Memaksimalkan Peran Mahasiswa Hukum Hingga Cara Mengetahui Transaksi Mencurigakan
Perlunya proses membuat kebijakan yang terbuka dan partisipatif, membedakan Hak Cipta, Paten, Desain...
Berita
4 Cara Mengetahui Transaksi Keuangan Mencurigakan
Merujuk pada The Financial Action Task Force (FATF), dalam konteks Indonesia terdapat UU No.8 Tahun ...
Berita
Mengendus Transaksi Mencurigakan di Lingkungan DJP Kemenkeu
Bila ditelusuri secara mendalam bakal ditemukan banyak transaksi mencurigkan. PPATK menjadi keharusa...
Berita
Heboh Kasus ACT, PPATK Temukan Indikasi Transaksi Keuangan Bermasalah
PPATK telah memulai pemeriksaan transaksi keuangan ACT sejak 2018. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ...