PPATK menemukan transaksi mencurigakan atas nama Nazaruddin yang jumlah transaksinya mencapai 144. “Hari ini laporan dari staf meningkat dari yang ditemukan sebelumnya sebanyak 109 transaksi," tukas Kepala PPATK Yunus Husein usai seminar mengenai whistle blower di Jakarta, Selasa (19/7).
Keseluruhan transaksi mengalir ke perusahaan, ujar Yunus. Sayangnya dia enggan menyebutkan nama bank mana saja transaksi terjadi.
"Kesemua transaksi terkait dengan Nazaruddin sebagai tersangka KPK baik sebagai pengurus perusahaan atau peran lainnya," ungkap Yunus.
Dia menjelaskan dari 144 transaksi itu sebagian sudah dilaporkan ke penegak hukum. Yunus memaparkan dari ratusan transaksi mencurigakan itu didapat transaksi terbesar menggunakan Real Time Gross Settlement (RTGS) sebesar Rp187 miliar. “Transaksi tunai terbesar yang tercatat mencapai Rp54 miliar,” paparnya.