PPATK Sebut Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu sebagai TPPU
Transaksi Rp300 triliun tersebut merupakan angka terkait pidana asal kepabeanan maupun perpajakan ya...
4 Cara Mengetahui Transaksi Keuangan Mencurigakan
Merujuk pada The Financial Action Task Force (FATF), dalam konteks Indonesia terdapat UU No.8 Tahun ...
Penyidikan Tunggal OJK Dipersoalkan Hingga Daftar 12 Pelanggaran HAM Berat di Indonesia
Melihat daftar pelanggaran HAM berat di Indonesia, rencana pemberlakuan jalan berbayar di DKI Jakart...
Melihat Upaya PPATK Berantas Green Finance Crime
GFC terbukti telah merugikan dunia termasuk Indonesia. Untuk itu, PPATK sejak berdiri dua dekade lal...
17 Temuan Fantastis PPATK Selama Tahun 2022
Sepanjang tahun 2022, PPATK melaporkan transaksi mencurigakan sepanjang tahun 2022 dengan tiga temua...
Ahli TPPU dan Cara Kerjanya dalam Mengungkap Perkara Money Laundering
Untuk menjadi seorang Profesional Money Laundering (PML) seseorang harus memiliki pendidikan, pengal...
Mengenal Tugas dan Fungsi PPATK serta Kewenangannya
Penting untuk diketahui bahwa lembaga PPATK memiliki banyak kewenangan khusus. Kewenangan-kewenangan...
Mewaspadai Risiko TPPU-Pendanaan Terorisme pada Transformasi Teknologi Informasi
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU-PT) semakin berisiko tinggi terjadi seiri...